拓邦股份:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲

发帖时间:2019-05-18 11:37

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  证券代码:002139 证券信称:拓邦股份 公报编号:2017003

  深圳拓邦股份拥有限公司

  关于召开2017年第1次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  深圳拓邦股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二什九次会决议于2017年2月15日召开公司2017年第1次临时股东方父亲会,为维养护广阔中小股东方权利,依照《深圳证券买进卖所股票上市规则》等的规则,本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开,即兴将本次会的拥关于事项畅通牒如次:

  壹、会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2017年第1次临时股东方父亲会

  2、会招集儿子人:公司董事会

  3、本次股东方父亲会的召开建议曾经公司第五届董事会第二什九次会审议经度过,适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》规则。

  4、召开时间

  (1)即兴场会时间:2017年2月15日(星期叁)下半晌2:30。

  (2)网绕开票时间:2017年2月14日―2017年2月15日,就中,经度过

  深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2017年2月15日上半天9:30~

  11:30,下半晌13:00~15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间

  为2017年2月14日15:00到2017年2月15日15:00的恣意时间。

  5、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票、网绕开票相结合的方法。

  公司将经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。公司股东方不得不选择即兴场开票、网绕开票中的壹种表决方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票的以第壹次拥有效开票结实为准。

  6、会地点:深圳市珍装置区石岩镇塘头小道拓邦工业园公司会室

  7、股权吊销日: 2017年2月10日

  二、会列席对象

  1、截止股权吊销日深圳证券买进卖所买进卖光一齐后中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方或股东方代劳动人,该股东方代劳动人不用是公司的股东方;

  2、本公司董事、监事及初级办人员;

  3、公司延聘的律师事政所律师。

  叁、会审议事项

  1、《关于添加以公司报户口本钱的议案》

  2、《关于修订

  的议案》

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